จากการตรวจสอบของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) พบว่า ธนาคารของไทยถูกใช้เป็นทางผ่านสำหรับธนาคารระหว่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาในการซื้อขายอาวุธ หลังจากที่สิงคโปร์ได้เข้มงวดกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเมียนมา

ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เกี่ยวกับความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด โดยสถาบันการเงินจะต้องแสดงตนของลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการทำธุรกรรมอย่างละเอียด

ปปง. ได้กำชับสถาบันการเงินให้ดำเนินการตามมาตรการคว่ำบาตรของ Financial Action Task Force (FATF) และมาตรการของปปง. อย่างต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าไทยจะไม่ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ทั้งนี้ ธปท. และปปง. ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ และพร้อมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบว่ามีสถาบันการเงินไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย