สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติสั่งให้บริษัท บิทาซซ่า จำกัด (Bitazza) ระงับการรับลูกค้าใหม่ หลังบริษัทไม่สามารถแก้ไขระบบการทำความรู้จักและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าได้ตามข้อกำหนด โดย Bitazza ต้องปรับปรุงการดำเนินงานในประเด็นสำคัญต่าง ๆ และเสนอต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

แผนการดำเนินงานที่ Bitazza ต้องปฏิบัติ

1. แก้ไขระบบการทำความรู้จักและตรวจสอบลูกค้า (KYC) • ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของลูกค้าสอดคล้องกับสถานะทางการเงิน โดยเฉพาะในกรณีที่เงินลงทุนของลูกค้าไม่ตรงกับข้อมูลรายได้ • ตรวจสอบและแก้ไขกรณีที่อีเมลหรือที่อยู่ซ้ำกัน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงลูกค้าที่มีความเสี่ยง • ทบทวนรอบเวลาการอัปเดตข้อมูลลูกค้าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด • จัดทำระบบการประเมินและจัดกลุ่มความเสี่ยงของลูกค้าให้ชัดเจนมากขึ้น

2. ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 Bitazza จะต้องหยุดรับลูกค้าใหม่จนกว่าการแก้ไขทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต.

3. รายงานความคืบหน้า Bitazza ต้องรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขตามแผนดังกล่าวต่อ ก.ล.ต. จนกว่าทุกข้อจะได้รับการแก้ไขเสร็จสิ้น โดยบริษัทมีเวลาถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ในการดำเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

หาก Bitazza สามารถปรับปรุงระบบทั้งหมดได้ตามข้อกำหนด ก.ล.ต. จะพิจารณาอนุมัติให้บริษัทกลับมารับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติ

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Bitazza และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก ก.ล.ต. ได้ที่สายด่วน 1207 หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น อีเมลและโซเชียลมีเดียของ ก.ล.ต.