theblock รายงาน สหรัฐฯ ได้ดำเนินการปราบปรามการฉ้อโกงในวงการคริปโตครั้งใหญ่ โดยอัยการรัฐบาลกลางในบอสตันได้ตั้งข้อหาบริษัทคริปโต 4 แห่ง ได้แก่ Gotbit, ZM Quant, CLS Global และ MyTrade รวมถึงบุคคล 14 รายเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยข้อหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปั่นตลาดและการซื้อขายหลอก (wash trades) เพื่อเพิ่มมูลค่าเหรียญคริปโตอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งบางรายได้ถูกจับกุมในต่างประเทศ

การดำเนินคดีครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการเอาผิดบริษัทด้านบริการทางการเงินในวงการคริปโต ฐานกระทำการหลอกลวงเพื่อล่อลวงนักลงทุน จำเลย 4 รายยอมรับสารภาพและมีการยึดคริปโตมูลค่ากว่า 25 ล้านดอลลาร์ กระบวนการหลอกลวงนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างบริษัทคริปโตที่ไม่โปร่งใส หลอกนักลงทุนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นมีมูลค่าดี ผ่านการซื้อขายหลอกเพื่อสร้างความเข้าใจผิดว่ามีการซื้อขายจริงเกิดขึ้น เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นตามความเชื่อของนักลงทุน จำเลยจึงทำการขายเหรียญในราคาที่พวกเขาปั่นขึ้นมา

สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) ยังได้สร้างเหรียญคริปโตปลอมชื่อ NexFundAI เพื่อแฝงตัวเข้าสืบสวนและจับกุมผู้กระทำผิดในคดีนี้

นอกจากคดีอาญาแล้ว คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ยังยื่นฟ้องทางแพ่งต่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้จ้างให้มีการปั่นตลาดในลักษณะดังกล่าว เพื่อล่อลวงนักลงทุนรายย่อยให้เชื่อมั่นในผลกำไรที่ไม่เป็นความจริง