เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พล.ต.ต. พันธนะ นุชนารถ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เปิดเผยรายละเอียดของคดี โดยอธิบายว่ากลุ่มคนร้ายต่างชาติร่วมกับชาวไทยบางคน หลอกลวง น.ส. มัลลิกา เหยื่อ ให้ลงทุนในหุ้นและคริปโตเคอเรนซี โดยทั้งหมดเธอโอนเงินไปถึง 21 ล้านบาท โดยกลุ่มนี้นำเงินส่วนหนึ่งไปฟอกผ่านการซื้อคอนโดหรูในกรุงเทพฯ

จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มนี้มีการจัดการเป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน นายมูน ชาวกัมพูชา และนายโค จากเมียนมา ทำหน้าที่จัดการบัญชีและโอนเงินตามคำสั่งของนายหน้าเมียนมา เงินถูกส่งต่อไปยังนายวิน นักธุรกิจเมียนมาที่ดำเนินการผ่านบริษัทบังหน้าในไทย

และเงินถูกโอนไปยังนางซาน ชาวเมียนมาอีกคน ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมเงิน แล้วรวมเข้ากับบัญชีของนางทวย ชาวเมียนมาอีกคน เพื่อนำไปซื้อคอนโดหรูในย่านพระราม 9 มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท โดยมีแผนจะขายต่อให้ชาวเมียนมาคนหนึ่ง

ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพสร้างเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Investor Chat Room” หลอกให้ผู้สนใจเข้ามาคุยเรื่องการลงทุนที่อ้างว่าจะได้กำไรสูง เมื่อเหยื่อตกลงใจเข้าร่วม กลุ่มคนร้ายได้ชวนให้คุยต่อในแอป LINE และหลอกล่อให้โอนเงินไปเรื่อย ๆ โดยอ้างว่าต้องเก็บเงินไว้ในพอร์ตหรือให้โอนเงินเพิ่มเพื่อการลงทุนเพิ่มเติม บางครั้งพวกเขายังโอนกำไรเล็กน้อยกลับมาให้เพื่อให้เหยื่อเชื่อใจ

ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ในหลายจุด รวมถึงที่คอนโดดังกล่าว และกำลังขยายผลการสืบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม