Thomas John “T.J. Stone” Sfraga อินฟลูเอนเซอร์สายคริปโต ถูกศาลรัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินจำคุก 45 เดือน ฐานหลอกลวงนักลงทุนผ่านโครงการคริปโตปลอม รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีอยู่จริง เขาถูกสั่งให้จ่ายเงินเกือบ $1.4 ล้าน ให้รัฐ และยังต้องชดใช้เงินแก่เหยื่อเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการกำหนดจำนวนในภายหลัง

Sfraga ใช้กลโกง Ponzi scheme หลอกให้เหยื่อลงทุนในโครงการ “virtual wallet” โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงถึง 60% ภายใน 3 เดือน แต่แท้จริงแล้วไม่มีโครงการดังกล่าว เขานำเงินไปใช้ส่วนตัวและหมุนเวียนจ่ายให้เหยื่อรายก่อนเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ เขายังสร้างภาพลักษณ์เป็นผู้ประกอบการ พิธีกรงานคริปโต และใช้ชื่อธุรกิจที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ดัง Seinfeld เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ

มีเหยื่ออย่างน้อย 17 ราย จาก Brooklyn, Staten Island และ Long Island ที่ตกเป็นเหยื่อของ Sfraga โดยบางรายสูญเงินถึง $100,000 จากการถูกหลอกให้ร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างปลอม John J. Durham อัยการของ Eastern District of New York ระบุว่าเหยื่อหลายคนเป็นเพื่อนบ้าน คนรู้จัก และพ่อแม่ของเด็กที่เล่นกีฬากับลูกของ Sfraga ทำให้พวกเขาไว้วางใจและสูญเสียเงินจำนวนมาก

รายงานล่าสุดจาก The North American Securities Administrators Association พบว่า crypto scams และ social media scams เป็นภัยคุกคามอันดับต้น ๆ ต่อ นักลงทุนรายย่อยในปี 2025 โดย 32% ของเหยื่อ ถูกหลอกผ่าน Facebook และ X และอีก 31% ถูกโกงผ่านแอปแชท เช่น Telegram และ WhatsApp สะท้อนถึงแนวโน้มอาชญากรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในยุคดิจิทัล