สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กล่าวหาว่า Binance US ไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง

โดยในเอกศาลระบุว่า BAM ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Binance US ได้จัดทำเอกสารเพียง 220 ฉบับสำหรับการสอบสวน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพหน้าจอและเอกสารที่ไม่มีวันที่หรือลายเซ็นระบุไว้

SEC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า BAM ปฏิเสธที่จะส่งพยานที่จำเป็นสำหรับการสอบสวน

นอกจากนี้ SEC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์การดูแลกระเป๋าเงินอย่าง Ceffu ของ Binance US ซึ่งอาจละเมิดข้อตกลงการป้องกันไม่ให้เงินทุนถูกโอนออกไปต่างประเทศ

โดย SEC ได้เริ่มฟ้อง Binance US ทั้งหมด 13 ข้อหาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา