ตำรวจบุกทลายรัง หลอกลงทุนคริปโต สามีน้องกีกี้ แม็กซิม! ยึดทรัพย์กว่า 1,300 ลบ. โดยฟอกเงินผ่านอสังหาฯ เลานจ์เพียบ
November 30, 2023 by cryptocamping
ตำรวจไทยแถลงผลปฏิบัติการ ทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Shutdown one billion Hybrid Scam ในเฟส 2 หลังจากทำการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายใน 5 จุดสำคัญทั้งในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
โดยกลุ่มคนร้ายใช้ Facebook ปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้ามาพูดคุยตีสนิท romance scam ก่อนหลอกลวงชักชวนร่วมลงทุนสกุลเงินดิจิทัล สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล จนพบว่ากระทำกันเป็นขบวนการใหญ่ ลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม ก่อนเข้าจับกุมผู้ต้องหา มีทั้งชาวจีนและชาวไทย จำนวน 9 ราย 1 ในจำนวนนี้มี น.ส.จักรีณา ชูขาวศรี หรือกีกี้ แม็กซิม อายุ 28 ปี นางแบบชื่อดังรวมอยู่ด้วย
กลุ่มคนร้ายใช้วิธีการผ่องถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดด้วยการนำไปฟอกเงินผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านจัดสรรระดับหรู, ลงทุนธุรกิจเลานจ์-ร้านอาหาร ย่านรัชดา ซอย 4
ซึ่งได้ยึดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหามาตรวจสอบได้อีกหลายรายการ ทั้งบ้านหรู เลานจ์ รถโตโยต้า อัลฟาร์ด และสุราต่างประเทศ มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 300 ล้านบาท สำหรับปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้ง สามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้แล้วกว่า 1,300 ล้านบาท
