ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CCIB (CYBER CRIME INVESTIGATION BUREAU) จึงได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสนับสนุนทางเทคโนโลยีด้านบล็อกเชนร่วมกันกับทาง ไบแนนซ์ โดยเฉพาะการได้มีส่วนร่วมสนับสนุนทางเทคนิคในการสืบสวน

นั้นตั้งแต่เปิดรับแจ้งความมีการแจ้งความเกือบ 30 คดี ความเสียหายมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาท โดยเป็นคดีเสียหายเดี่ยว ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มหรือขบวนการ องค์กรที่มีความเสียหายสูงสุดอยู่ที่หลักร้อยล้านบาท

ส่วนมากจะเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือประเภท “แอนดรอยด์” แต่ทั้งนี้ล่าสุดพบว่าได้มีการควบคุมระบบและสวมรอยการทำธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์ iPhone ในรูปแบบการติดตั้ง Configuration Profile Setting ผ่านการติดตั้งโปรแกรม MDM (Mobile Device Management) ซึ่งเป็นโปรแกรมเข้าควบคุมโทรศัพท์ผ่านการหลอกให้กดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งระบบควบคุมเครื่องระยะไกล นอกจากนี้ ยังมีกรณีบัญชีคริปโตซึ่งโดนแฮ็กจากการติดตั้งโปรแกรมเถื่อน โดยผู้เสียหายบางคนตกใจมีการเผลอกดล้างข้อมูลเครื่องโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน (format factory) หลังจากเกิดเหตุ ทำให้ข้อมูลสำคัญที่ใช้เป็นหลักฐานในการแกะรอยมิจฉาชีพหายไป