เจ้าหน้าที่อินเดียเดินหน้าปราบปรามคดีฉ้อโกงครั้งใหญ่ ยึดคริปโตมูลค่า 190 ล้านดอลลาร์ (ราว 1,646 สิบล้านรูปี) จากเครือข่าย BitConnect แพลตฟอร์มลงทุนลวงโลกที่หลอกนักลงทุนทั่วโลกให้สูญเงินมหาศาล การบุกค้นเกิดขึ้นในรัฐ Gujarat เมื่อวันที่ 11 และ 15 กุมภาพันธ์ พร้อมยึดเงินสด รถ SUV และอุปกรณ์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

BitConnect เปิดตัวในปี 2016 โดยอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มลงทุนที่ใช้ AI ช่วยเทรดคริปโต พร้อมสัญญาผลตอบแทนสูงถึง 40% ต่อเดือน แต่แท้จริงแล้ว นี่คือ Ponzi Scheme ที่ใช้เงินจากนักลงทุนใหม่จ่ายให้คนเก่า ก่อนที่โครงการจะล่มสลายในปี 2018 หลังจากทางการสหรัฐฯ สั่งระงับการดำเนินงาน ส่งผลให้เหยื่อทั่วโลกสูญเงินรวมกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์

การสืบสวนของอินเดียพบว่า BitConnect มีเครือข่ายธุรกรรมซับซ้อน ซ่อนเงินผ่าน dark web และโอนเงินเข้ากระเป๋าดิจิทัลของผู้ต้องหาแทนที่จะนำไปลงทุนจริง แม้จะพยายามปกปิดร่องรอย แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางเงินและยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม รวมถึงอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้อีก 56.5 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้หน่วยงานในสหรัฐฯ กำลังเร่งสอบสวนผู้ต้องหาหลัก ซึ่งอาจรวมถึงนักลงทุนต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้