Caroline Ellison อดีตซีอีโอของ Alameda Research และอดีตแฟนสาวของ Sam Bankman-Fried ได้เข้าให้การกับคณะลูกขุนตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

โดยล่าสุด Caroline ได้ให้การว่า Sam ได้บอกให้เธอทำการเทขาย Bitcoin เพื่อให้ราคาอยู่ต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์ โดย Bitcoin ที่นำมาขายคือสินทรัพย์ของลูกค้า

Sam ยังสั่งให้เธอ ทำการเล่นงาน Binance ด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กฏหมายเล่นงานผ่านทางหน่วยงานกำกับดูแลหรือวิธีอื่นๆ

Alameda Research ยังมีการปลอม Balance Sheet มากถึง 7 บัญชี โดย Caroline ได้เตรียมเอกสารดังกล่าวมายื่นในชั้นศาลด้วย

Caroline ยังระบุว่า Sam อนุญาตให้ Alameda Research ทำการถอนเงินของลูกค้า FTX อยู่บ่อยครั้ง โดยรวมแล้วทั้งหมดกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์

โดยในปี 2021 บัญชี OKX และ Huobi ของ Alameda ถูกระงับโดยรัฐบาลจีนเพื่อทำการสอบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงิน Sam ที่ตอนนั้นเป็นซีอีโอของ Alameda ก็ได้พยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่ชาวจีนกว่า 100 ล้านดอลลาร์ รวมไปถึงพยายามจ้างทนายความเพื่อเจรจาอีกด้วย แต่ก็ไม่สำเร็จ

นอกจากนี้ยังมีการจ้างผู้หญิงชาวไทยมาเปิดบัญชี และทำการเจรจาของสินทรัพย์คืนอีกด้วย