สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติสั่งให้บริษัท บิทาซซ่า จำกัด (Bitazza) แก้ไขการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภายในวันที่ 24 กันยายน 2567 หลังพบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะในระบบเปิดบัญชีและการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) ซึ่งมีความบกพร่องทำให้บริษัทไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง สร้างความเสี่ยงในการฟอกเงินและสนับสนุนการก่อการร้าย นอกจากนี้ยังพบปัญหาในระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าประเภทเงินบาท ซึ่งต้องแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงปัญหาในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท หากไม่แก้ไขตามกำหนด Bitazza อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ในขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษแพลตฟอร์ม CoinEx และนายพุฒิพงศ์ หนิเจริญ ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ฐานร่วมกันดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต CoinEx ได้ให้บริการในประเทศไทยผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อาทิ Facebook และ Twitter รวมถึงจัดบูธในงาน Thailand Crypto Expo 2022 เพื่อชักชวนให้คนไทยมาใช้บริการ ทั้งที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ยังเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และอาจมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกหลอกลวงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน