แทนไท นักเทรดชื่อดังได้เล่าประสบการณ์ ร่ายยาว โดยระงับบัญชี Binance กว่า 2 ปี เสียหายหนัก ผ่าน Facebook ของตัวเอง ว่า

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 อยู่ดีๆ Account Binance โดนระงับถอนเงินไม่ได้ เปิดออเดอร์ Future Trade เพิ่มไม่ได้ แต่ออเดอร์เดิมยังอยู่ ปิดได้อย่างเดียว เลยทำการติดต่อ Support Binance กว่าจะได้คำตอบว่า เหตุผลโดนระงับเพราะอะไร ก็ปาไปเกือบ 1 เดือน มารู้อีกทีว่า โดนระงับโดยเจ้าหน้าที่ FBI โดยทิ้งไว้ให้แค่ ชื่อ , Email และ Case Number ผมได้ทำการติดต่อ Email เจ้าหน้าที่คนนั้นว่าระงับผมเพราะอะไร ไม่มีการติดต่อกลับ ยาวนาน จนผมต้องไปค้นหาเบอร์โทรที่ทำงานเขา ใช้เวลาติดต่อไปส่วนกลางโอนสายไปก็ไม่มีการตอบกลับ ค้นหาต่อไปจนไปเจอ Linkedin เป็น Social Media ของเขา ทันใดนั้นผมสมัครใส่โปรไฟล์หน้าตัวเอง แล้วไปโพสหน้า Timeline เขาแบบดื้อๆ ว่าให้ติดต่อหากลับฉันช่องทางใดสักทาง จนเขาติดต่อกลับมา ได้พูดคุยกัน สรุปคือเขาบอกเคสนี้มีการ Scammer ฉ้อโกงจากอเมริกา ไปสู่หลายๆประเทศ 1 ใน Transection นั้นมาตกที่บัญชี Binance ผม

ผมต้องการชี้แจง เขาเลยให้ผมเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ Homeland หรือ เจ้าหน้าที่ที่คอยประสานความร่วมมือความมั่นคงแห่งมาตุภูมิระหว่างอเมริกากับไทย พบเจอกัน 5-6 ครั้ง กว่าจะคุยกันเข้าใจ เริ่มต้นจากเขาบอกว่า มี Tracsection จาก Scammer มาตกที่บัญชีของคุณ 2-3 Tx id ให้ผมชี้แจง ผมชี้แจงได้ทั้งหมดพร้อมหลักฐานเพราะว่าผมซื้อขายเหรียญแบบ OTC คือซื้อขายนอกระบบผมเอาเงินไปซื้อเหรียญกับนายหน้าคนกลางเราจ่ายเงินเขา เขาโอนเหรียญให้เรา = จบ แยกย้าย มีหลักฐานแชทซื้อขายทุกอย่าง เหมือน P2P แต่เขาบอกว่า มันไม่น่าเชื่อถือคุณสามารถทำมาเองก็ได้ และ อีกอย่างการซื้อขายแบบนี้ กฏหมายประเทศไทยยังไม่รองรับ คุณซวยเองที่เหรียญมาจาก Scammer เข้า Account คุณ เราเริ่มชักแหม่งๆโอเคเข้าใจได้ เจรจาทุกอย่างคุยทุกอย่าง งั้นก็เลยบอกเขาว่า งั้นคุณก็ยึดเฉพาะ transection ที่มาจากสแกมเมอร์ไปสิเรายินดี เขาบอกไม่ได้ต้องยึดเข้ารัฐบาลอเมริกาทั้งหมด

โอ้วโหวเริ่มไม่ใช่ละ เส้นเงินจาก Scammer ประมานรวมๆ 200,000$ แต่ยึดทั้งพอร์ตของผมไป “มูลค่า 1x,xxx,xxx$ ณ ตอนนั้นราคา Bitcoin 24,000”สุดท้ายผมต้องหาวิธีจ้างทนายที่อเมริกาเพื่อดำเนินการตามเรื่องต่อ (ค่าทนายก็มหาโหดคิดเป็นรายชั่วโมง คุยทีนึงเสียเงินทีนึงและหาทนายทำด้านนี้ยากมากแทบจะเป็นเคสแรก) ผมเลยตั้งใจจะให้ทนายอเมริกาฟ้อง FBI ว่าระงับโดยไม่มีเหตุผล ไม่มีหมายศาล ไม่มีอะไรเลย เราไม่รู้เรื่องอะไร ถ้าไม่ติดต่อไป เจ้าหน้าที่ก็ไม่ติดต่อมา แบบนี้ปล้นกันชัดๆ

ระยะเวลาเกือบ 2 ปี จนในที่สุดก็ได้เกิดการเจรจาขึ้นระหว่างอัยการอเมริกา, FBI ,ผม เขาให้ผม 2 ทางเลือก

1.รับเงินคืนจากยอดที่ยึดทั้งหมด 10% และผมจะได้การันตรีจากศาลอเมริกาว่าผมช่วยเหลือผู้เสียหายจากเคสนี้ทั้งหมด (แล้วทำไมต้องเอาเงินกูไปช่วยวะเนี่ย!)

2.ถ้าผมเลือกสู้รัฐบาลอเมริกา ผมต้องสู้คดีทุกศาลของอเมริกาใช้เวลาต่ำๆ 3 ปี และ เวลาขึ้นศาลต้องไปเองทุกครั้ง ทนายจะมารับที่ตม.ไปไหนไม่ได้ขึ้นศาลอย่างเดียว และ ถ้าผมแพ้คดีผมจะโดนเรื่องฟอกเงินของอเมริกา และ ผมอาจโดนอเมริกาและประเทศที่ให้ความร่วมมือกับอเมริกา ห้ามเข้าประเทศ และ ค่าทนายสู้คดีอีก 1,000,000$ (อะไรวะเนี่ยและจะเอาอะไรไปชนะ ประเทศเขา ศาลเขา กฏหมายเขา บ้านเขา)

สรุป.. 1.ผมเลือกข้อแรกแต่เขาคำนวนมูลค่าตอนโดนระงับ ที่ราคา Bitcoin 24,000$ และผมได้เงินคืนเรียบร้อยจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ถ้าผมผิดทำไมต้องคืน)

2.ช่วงนั้นมีคนโดนหลายคนแต่ไม่มีใครสู้เพราะหาทางติดต่อไม่ได้และแค่ค่าทนายก็จุกแล้วบางคนต้องยอม

3.ที่มาของ USDT ก็อันตราย P2P ก็อันตราย OTC ก็อันตราย ระมัดระวังให้ดี เช็คที่มาให้ชัดเจน

4.กระดานเทรดไม่ปลอดภัย ตอน FBI ระงับ Binance ก็สั่งปิด order ผมทุกออเดอร์ทั้งๆที่ยังไม่แพ้ เสียหายไปอีก ส่วนนี้ Binance ได้ผลประโยชน์เต็มๆ

ผมเสียโอกาสการทำกำไรถึง 3 เท่าตัว กับราคาตลาดปัจจุบันนี้ เป็นประสบการ์ณที่อยากแชร์ อดทนมา 2 ปี พอแล้วเข็ด!! เทรดได้มา โดนเอาคืนไปหมด (แบบนี้ปล้นกันชัดๆ)