แทนไท แชร์ประสบการณ์โดนระงับบัญชี Binance กว่า 10 ล้านดอลลาร์ เรื่องยาวพัวพันถึง FBI ต้องสู้ด้วยตัวเอง

แทนไท แชร์ประสบการณ์โดนระงับบัญชี Binance กว่า 10 ล้านดอลลาร์ เรื่องยาวพัวพันถึง FBI ต้องสู้ด้วยตัวเอง

ข่าวสาร
June 18, 2024 by cryptocamping
Frame 1124 (22)

แทนไท นักเทรดชื่อดังได้เล่าประสบการณ์ ร่ายยาว โดยระงับบัญชี Binance กว่า 2 ปี เสียหายหนัก ผ่าน Facebook ของตัวเอง ว่า

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 อยู่ดีๆ Account Binance โดนระงับถอนเงินไม่ได้ เปิดออเดอร์ Future Trade เพิ่มไม่ได้ แต่ออเดอร์เดิมยังอยู่ ปิดได้อย่างเดียว เลยทำการติดต่อ Support Binance กว่าจะได้คำตอบว่า เหตุผลโดนระงับเพราะอะไร ก็ปาไปเกือบ 1 เดือน มารู้อีกทีว่า โดนระงับโดยเจ้าหน้าที่ FBI โดยทิ้งไว้ให้แค่ ชื่อ , Email และ Case Number ผมได้ทำการติดต่อ Email เจ้าหน้าที่คนนั้นว่าระงับผมเพราะอะไร ไม่มีการติดต่อกลับ ยาวนาน จนผมต้องไปค้นหาเบอร์โทรที่ทำงานเขา ใช้เวลาติดต่อไปส่วนกลางโอนสายไปก็ไม่มีการตอบกลับ ค้นหาต่อไปจนไปเจอ Linkedin เป็น Social Media ของเขา ทันใดนั้นผมสมัครใส่โปรไฟล์หน้าตัวเอง แล้วไปโพสหน้า Timeline เขาแบบดื้อๆ ว่าให้ติดต่อหากลับฉันช่องทางใดสักทาง จนเขาติดต่อกลับมา ได้พูดคุยกัน สรุปคือเขาบอกเคสนี้มีการ Scammer ฉ้อโกงจากอเมริกา ไปสู่หลายๆประเทศ 1 ใน Transection นั้นมาตกที่บัญชี Binance ผม

ผมต้องการชี้แจง เขาเลยให้ผมเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ Homeland หรือ เจ้าหน้าที่ที่คอยประสานความร่วมมือความมั่นคงแห่งมาตุภูมิระหว่างอเมริกากับไทย พบเจอกัน 5-6 ครั้ง กว่าจะคุยกันเข้าใจ เริ่มต้นจากเขาบอกว่า มี Tracsection จาก Scammer มาตกที่บัญชีของคุณ 2-3 Tx id ให้ผมชี้แจง ผมชี้แจงได้ทั้งหมดพร้อมหลักฐานเพราะว่าผมซื้อขายเหรียญแบบ OTC คือซื้อขายนอกระบบผมเอาเงินไปซื้อเหรียญกับนายหน้าคนกลางเราจ่ายเงินเขา เขาโอนเหรียญให้เรา = จบ แยกย้าย มีหลักฐานแชทซื้อขายทุกอย่าง เหมือน P2P แต่เขาบอกว่า มันไม่น่าเชื่อถือคุณสามารถทำมาเองก็ได้ และ อีกอย่างการซื้อขายแบบนี้ กฏหมายประเทศไทยยังไม่รองรับ คุณซวยเองที่เหรียญมาจาก Scammer เข้า Account คุณ เราเริ่มชักแหม่งๆโอเคเข้าใจได้ เจรจาทุกอย่างคุยทุกอย่าง งั้นก็เลยบอกเขาว่า งั้นคุณก็ยึดเฉพาะ transection ที่มาจากสแกมเมอร์ไปสิเรายินดี เขาบอกไม่ได้ต้องยึดเข้ารัฐบาลอเมริกาทั้งหมด

โอ้วโหวเริ่มไม่ใช่ละ เส้นเงินจาก Scammer ประมานรวมๆ 200,000$ แต่ยึดทั้งพอร์ตของผมไป “มูลค่า 1x,xxx,xxx$ ณ ตอนนั้นราคา Bitcoin 24,000”สุดท้ายผมต้องหาวิธีจ้างทนายที่อเมริกาเพื่อดำเนินการตามเรื่องต่อ (ค่าทนายก็มหาโหดคิดเป็นรายชั่วโมง คุยทีนึงเสียเงินทีนึงและหาทนายทำด้านนี้ยากมากแทบจะเป็นเคสแรก) ผมเลยตั้งใจจะให้ทนายอเมริกาฟ้อง FBI ว่าระงับโดยไม่มีเหตุผล ไม่มีหมายศาล ไม่มีอะไรเลย เราไม่รู้เรื่องอะไร ถ้าไม่ติดต่อไป เจ้าหน้าที่ก็ไม่ติดต่อมา แบบนี้ปล้นกันชัดๆ

ระยะเวลาเกือบ 2 ปี จนในที่สุดก็ได้เกิดการเจรจาขึ้นระหว่างอัยการอเมริกา, FBI ,ผม เขาให้ผม 2 ทางเลือก

1.รับเงินคืนจากยอดที่ยึดทั้งหมด 10% และผมจะได้การันตรีจากศาลอเมริกาว่าผมช่วยเหลือผู้เสียหายจากเคสนี้ทั้งหมด (แล้วทำไมต้องเอาเงินกูไปช่วยวะเนี่ย!)

2.ถ้าผมเลือกสู้รัฐบาลอเมริกา ผมต้องสู้คดีทุกศาลของอเมริกาใช้เวลาต่ำๆ 3 ปี และ เวลาขึ้นศาลต้องไปเองทุกครั้ง ทนายจะมารับที่ตม.ไปไหนไม่ได้ขึ้นศาลอย่างเดียว และ ถ้าผมแพ้คดีผมจะโดนเรื่องฟอกเงินของอเมริกา และ ผมอาจโดนอเมริกาและประเทศที่ให้ความร่วมมือกับอเมริกา ห้ามเข้าประเทศ และ ค่าทนายสู้คดีอีก 1,000,000$ (อะไรวะเนี่ยและจะเอาอะไรไปชนะ ประเทศเขา ศาลเขา กฏหมายเขา บ้านเขา)

สรุป.. 1.ผมเลือกข้อแรกแต่เขาคำนวนมูลค่าตอนโดนระงับ ที่ราคา Bitcoin 24,000$ และผมได้เงินคืนเรียบร้อยจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ถ้าผมผิดทำไมต้องคืน)

2.ช่วงนั้นมีคนโดนหลายคนแต่ไม่มีใครสู้เพราะหาทางติดต่อไม่ได้และแค่ค่าทนายก็จุกแล้วบางคนต้องยอม

3.ที่มาของ USDT ก็อันตราย P2P ก็อันตราย OTC ก็อันตราย ระมัดระวังให้ดี เช็คที่มาให้ชัดเจน

4.กระดานเทรดไม่ปลอดภัย ตอน FBI ระงับ Binance ก็สั่งปิด order ผมทุกออเดอร์ทั้งๆที่ยังไม่แพ้ เสียหายไปอีก ส่วนนี้ Binance ได้ผลประโยชน์เต็มๆ

ผมเสียโอกาสการทำกำไรถึง 3 เท่าตัว กับราคาตลาดปัจจุบันนี้ เป็นประสบการ์ณที่อยากแชร์ อดทนมา 2 ปี พอแล้วเข็ด!! เทรดได้มา โดนเอาคืนไปหมด (แบบนี้ปล้นกันชัดๆ)

Related posts