หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU) ได้สั่งปรับไบแนนซ์ ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเงิน 188.2 ล้านรูปี (ประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน

ซึ่งผู้อำนวยการ FIU-India ระบุว่า ไบแนนซ์ดำเนินการในอินเดียโดยไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายภายใต้ PMLA และไบแนนซ์ยังถูกสั่งให้ปรับปรุงโปรโตคอลให้เป็นไปตาม PMLA และกฎปี 2005 เพื่อควบคุมการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย โดยได้มีการส่งเอกสารแจ้งคำสั่งปรับให้กับไบแนนซ์เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาแล้ว