มรสุมยังไม่ผ่านพ้น! Binance สุดนัว ทั้งโดนปรับกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์จากอินเดีย และกำลังอุทธรณ์ค่าปรับ 4.4 ล้านดอลลาร์จากแคนาดา
June 21, 2024 by cryptocamping
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU) ได้สั่งปรับไบแนนซ์ ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเงิน 188.2 ล้านรูปี (ประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน
ซึ่งผู้อำนวยการ FIU-India ระบุว่า ไบแนนซ์ดำเนินการในอินเดียโดยไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายภายใต้ PMLA และไบแนนซ์ยังถูกสั่งให้ปรับปรุงโปรโตคอลให้เป็นไปตาม PMLA และกฎปี 2005 เพื่อควบคุมการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย โดยได้มีการส่งเอกสารแจ้งคำสั่งปรับให้กับไบแนนซ์เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาแล้ว
ในขณะเดียวกัน ในแคนาดา ไบแนนซ์กำลังยื่นอุทธรณ์ค่าปรับ 4.4 ล้านดอลลาร์จากศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของแคนาดา (Fintrac) หน่วยงานอ้างถึงความล้มเหลวในการจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศ และไม่รายงานธุรกรรมสกุลเงินเสมือน แต่ทางไบแนนซ์โต้แย้งว่าการดำเนินงานในแคนาดามีน้อย และเมื่อปีที่แล้ว ไบแนนซ์ก็ตัดสินใจออกจากตลาดแคนาดาโดยเน้นย้ำถึงความท้าทายที่มีกฎระเบียบในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก