CNBC รายงานว่า พวกเขาได้พบประวัติห้องสนทนาอย่างเป็นทางการของ Binance บน Telegram โดยมีบางบัญชีที่ถูกระบุว่าเป็นพนักงานของ Binance หรือพนักงานฝึกหัด (Binance Angels) ได้สอนวิธีการหลบเลี่ยงการตรวจสอบและการยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC) ให้กับผู้ใช้ชาวจีน

วิธีการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย, statement จากธนาคาร เป็นต้น

จากรายงานระบุว่า ผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศจีนได้รับวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้พวกเขาสามารถผ่านขั้นตอนการ KYC และเข้าใช้งาน Binance ได้

ทั้งนี้ การซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตในประเทศจีนถือว่าเป็นเรื่องผิดกฏหมาย