ศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันสั่งปรับ BitMEX มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในข้อหาละเมิดกฎหมายฟอกเงินระหว่างปี 2015 ถึง 2020 แม้ทางบริษัทจะโต้แย้งว่าค่าปรับและคำสารภาพผิดในคดีเดิมควรเพียงพอแล้ว แต่ผู้พิพากษา John G. Koeltl ไม่เห็นด้วย โดยก่อนหน้านี้ผู้ก่อตั้ง BitMEX อย่าง Arthur Hayes และ Benjamin Delo ได้สารภาพผิดและยอมจ่ายค่าปรับคนละ 10 ล้านดอลลาร์ในปี 2022

ทาง BitMEX ระบุว่าค่าปรับล่าสุดน้อยกว่าที่รัฐบาลสหรัฐฯ เคยเรียกร้อง แต่ยืนยันว่าไม่มีความจำเป็นต้องถูกลงโทษเพิ่มเติม บริษัทยังชี้แจงว่าได้ปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน (KYC) และป้องกันการฟอกเงิน (AML) ตั้งแต่ก่อนถูกตั้งข้อหาในปี 2020

ทั้งนี้ CFTC และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เคยยื่นฟ้อง BitMEX ในปี 2020 โดยกล่าวหาว่าบริษัทล้มเหลวในการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งานในสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act และรับเงินหลายล้านดอลลาร์จากลูกค้าในสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย ในปี 2021 BitMEX ได้จ่ายค่าปรับทางแพ่งอีก 100 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดข้อมูลลูกค้าในสหรัฐฯ

คดีนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายในอุตสาหกรรมคริปโต ที่หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่ละเมิดกฎระเบียบการเงินในสหรัฐฯ