Commodity Futures Trading Commission ยื่นฟ้อง Avraham Eisenberg ในวันจันทร์ โดยกล่าวหาว่าเขาจัดการกับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจของ Mango Markets และขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 110 ล้านดอลลาร์ ข่าวดังกล่าวมีขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากกระทรวงยุติธรรมตั้งข้อหาไอเซนเบิร์กด้วยการแฮ็กเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

“เป้าหมายของแผนการของจำเลยนั้นตรงไปตรงมา: เพื่อเพิ่มมูลค่าของการถือครองสัญญาแลกเปลี่ยนของเขาในตลาด Mango ด้วยการปั่นราคา เพื่อให้เขาสามารถ ‘ยืม’ สินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากโดยที่เขาไม่ต้องการชำระคืน” CTFC เขียน ในการยื่น

Mango Markets คือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DEX) ที่ใช้ Solana ซึ่งควบคุมโดย DAO ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือโทเค็นดั้งเดิม MNGO ที่ช่วยให้นักลงทุนยืม ยืม แลกเปลี่ยน และใช้เลเวอเรจเพื่อแลกเปลี่ยนคริปโต

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม การแลกเปลี่ยน Solana หมดไปประมาณ 110 ล้านดอลลาร์ โดย Mango Markets ทวีตว่าแฮ็กเกอร์ได้จัดการออราเคิลราคาของแพลตฟอร์ม

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จับกุมไอเซนเบิร์กในข้อหาเกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Mango Markets ซึ่งไอเซนเบิร์กยอมรับในทวิตเตอร์ เขาอธิบายกลอุบายว่าเป็น “กลยุทธ์การซื้อขายที่ให้ผลกำไรสูง”

ขณะนี้ CFTC ได้ตั้งข้อหา Eisenberg ในข้อหาฉ้อโกง ปั่นป่วนตลาด และละเมิดกฎหมาย Commodity Exchange Act โดยระบุว่ากำลังหาทางลงโทษทางการเงิน ห้ามซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัล และคืนทุน

จากการยื่นฟ้องของเอเจนซี Eisenberg ได้สร้างบัญชีนิรนาม 2 บัญชีที่ Mango Markets ก่อนการแฮ็กในเดือนตุลาคม และให้เงินแก่แต่ละบัญชีด้วยเงิน 5 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงิน USDC ในบัญชีหนึ่ง Eisenberg ใช้เลเวอเรจเพื่อสร้างสถานะ Long มูลค่า 19 ล้านดอลลาร์ซึ่งประกอบด้วย MNGO/USDC Swap มากกว่า 400 ล้านรายการที่ประมาณ 0.04 ดอลลาร์ จากนั้น เขาใช้บัญชีที่สองสร้างสถานะขาย $19 ล้านซึ่งประกอบด้วย MNGO/USDC Swaps ในจำนวนที่เท่ากัน

“ด้วยวิธีนี้ จำเลยวางตัวเองทั้งสองด้านของธุรกรรมเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดธุรกรรม ‘ล้างข้อมูล’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” หน่วยงานกล่าว “เนื่องจาก Mango Markets ไม่ต้องการข้อมูลที่ระบุตัวตนใด ๆ ในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Eisenberg จึงสามารถสร้างทั้งสองบัญชีโดยไม่ระบุตัวตนได้ ดังนั้นจึงเป็นการปกปิดจาก Mango Markets ว่าเขาเป็นทั้งสองฝ่ายของธุรกรรมนี้”

หลังจากการแฮ็ก Mango DAO ได้เสนอให้ผู้โจมตี Mango Market ได้รับเงินจำนวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐและสัญญาว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินหากพวกเขาส่งโทเค็นมูลค่า 67 ล้านเหรียญสหรัฐกลับมา Eisenberg ตกลงต่อสาธารณะต่อเงื่อนไขของข้อตกลง แต่ก็ไม่ชัดเจนว่ามีการส่งคืนโทเค็นหรือไม่

แม้ว่า DAO ตลาดมะม่วงและชุมชนอาจให้อภัย แต่สหรัฐฯ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกลับไม่พอใจอย่างง่ายดาย ในการยื่นฟ้อง ทนายความของ CFTC กำลังเรียกร้องให้มีการไต่สวนในวันที่ยังไม่กำหนดสำหรับ Eisenberg และฝ่ายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Margo Markets