cbc รายงานเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์รัฐบริติชโคลัมเบีย (BCSC) ได้มีการเปิดเผยว่าบริษัท ezBtc แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตชื่อดัง และ David Smillie เจ้าของแพลตฟอร์ม ได้โกงลูกค้ากว่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนำสินทรัพย์คริปโตที่ลูกค้าฝากไว้มุ่งหน้าเข้าสู่เว็บไซต์การพนันและบัญชีส่วนตัวของ Smillie แทนที่จะเก็บไว้ใน “cold storage” ตามที่อ้างไว้

จากการสอบสวนพบว่า ระหว่างปี 2016 ถึง 2019 ประมาณหนึ่งในสามของสินทรัพย์คริปโตทั้งหมดที่ลูกค้านำฝากไว้กับ ezBtc ถูกแอบไปยังการใช้งานส่วนตัวของ Smillie โดยการโอนเงินอย่างรวดเร็วไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายอื่น ๆ และเว็บไซต์การพนัน ซึ่งเป็นการทรยศความไว้วางใจของลูกค้าอย่างชัดเจน

แม้ว่า Smillie จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดี แต่ทนายของเขาก็ได้เป็นตัวแทนในการดำเนินคดี คณะกรรมการ BCSC ระบุว่าคดีนี้เป็นเรื่องทางปกครอง ไม่ใช่คดีอาญา ดังนั้น Smillie และบริษัท ezBtc จะไม่ถูกลงโทษจำคุก แต่กำลังเผชิญกับบทลงโทษทางการเงินและการห้ามเข้าร่วมตลาด

คณะกรรมการกำลังพิจารณาบทลงโทษที่จะนำมาใช้กับ Smillie และ ezBtc ซึ่งอาจรวมถึงการปรับเงินจำนวนมากและการห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในตลาดการเงินอีกต่อไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การโกงเช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกในอนาคต