Crypto conglomerate Digital Currency Group หรือ DCG อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยเขตตะวันออกของนิวยอร์กของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตามรายงานของ Bloomberg

ทางการกำลังขุดคุ้ยเรื่องการโอนภายในระหว่าง DCG และบริษัทสินเชื่อคริปโตในเครือ Genesis Global Capital ตามรายงานที่อ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ อัยการได้ขอสัมภาษณ์และเอกสารจากทั้งสองบริษัทแล้ว ในขณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำลังดำเนินการไต่สวนขั้นต้นที่คล้ายกัน

ณ ตอนนี้ ยังไม่มีการยื่นฟ้อง DCG และหน่วยงานของสหรัฐฯ ทั้งสองแห่งไม่ได้ให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคดีนี้ โฆษกของ DCG กล่าวว่าบริษัทไม่ทราบถึงการสอบสวน:

“DCG มีวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ที่แข็งแกร่งและดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด เราไม่มีความรู้หรือเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีการสอบสวน DCG ในเขตตะวันออกของนิวยอร์ก”

Genesis เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นการแพร่ระบาดหลังจากการล่มสลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน จากการเปิดเผยของบริษัทเมื่อวันที่ 10 พ.ย. บริษัทมีเงิน 175 ล้านดอลลาร์ในบัญชีซื้อขาย FTX Genesis หยุดการถอนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนเนื่องจากปัญหาสภาพคล่องและได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการลงทุน Moelis & Company เพื่อช่วยในการปรับโครงสร้าง

Genesis เป็นหนี้ $900 ล้านจากการแลกเปลี่ยน crypto Gemini พวกเขาทำงานร่วมกันในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Gemini Earn ซึ่งช่วยให้นักลงทุน crypto ได้รับดอกเบี้ย 8% จากสินเชื่อ crypto ของพวกเขา Gemini อ้างว่า DCG ล้มเหลวในการชำระคืน Genesis ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวในการชำระเงินให้กับลูกค้าของ Gemini

ในบรรดาบริษัทสาขาอื่นๆ ของ DCG ได้แก่ Grayscale Investments, สื่อ CoinDesk, บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต Luno และบริษัทขุด Bitcoin Foundry Cointelegraph รายงานว่าทรัสต์ฟันด์ส่วนใหญ่ของ Grayscale มีการซื้อขายโดยมีส่วนลด โดย Ethereum Classic Trust มีการซื้อขายที่ส่วนลดสูงสุด 77% ในวันที่ 4 มกราคม ตามมาด้วย Litecoin Trust ที่ 65% และ Bitcoin Cash Trust ที่ 57%