เริ่มแล้ว! ญี่ปุ่นเช็คชื่อ การP2P ชื่อผู้ส่งและชื่อบัญชีคริปโตต้องตรงกัน เพื่อขจัดการฉ้อโกง
February 22, 2024 by cryptocamping
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศญี่ปุ่น ได้เพิ่มการกำกับดูแล การP2P เพื่อขจัดการฉ้อโกง
โดยได้กำหนดการตรวจสอบ P2P คือ ให้สถาบันการเงินต่างๆ ตรวจสอบชื่อผู้ส่งและชื่อบัญชีคริปโตต้องตรงกัน เนื่องจากการฉ้อโกงมักเกิดจาก การหลอกให้เหยื่อส่งเงินฝากจากบัญชีธนาคารไปยังบัญชีคริปโตใหม่ แต่แพลตฟอร์มคริปโตส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการฝากครั้งแรกในบัญชีหนึ่งจากบุคคลอื่น จึงจะหลอกเหยื่อให้เปลี่ยนชื่อเพื่อให้สามารถโอนได้
และขั้นตอนนี้เองทำให้ธนาคารสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยได้ ก่อนที่จะขอเปลี่ยนชื่อของเหยื่อ เพื่อขจัดการฉ้อโกงในรูปแบบนี้ ซึ่งหลังการออกมาตรการดังกล่าว สถาบันการเงินหลายแห่งก็ได้เริ่มใช้มาตรการเหล่านี้แล้ว
