สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งข้อหาต่อนายเอกลาภ ยิ้มวิไล อดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Zipmex ประเทศไทย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เกี่ยวกับการทุจริตหลอกลวงประชาชนและการปกปิดความจริง โดยการกระทำดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดตามมาตรา 82 และมาตรา 88 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ก.ล.ต. ยืนยันว่าขณะนี้กรณีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานสอบสวน และมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับนายเอกลาภ

แม้ว่าศาลอาญาได้ยกฟ้องคดีที่ผู้เสียหายรายหนึ่งได้ฟ้อง Zipmex ประเทศไทย และนายเอกลาภฐานร่วมกันยักยอกฉ้อโกง และนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ก.ล.ต. ยังยืนยันที่จะติดตามคำพิพากษาเพื่อศึกษารายละเอียดและประสานงานกับพนักงานสอบสวนต่อไป

ในอดีต ก.ล.ต. ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับ Zipmex ประเทศไทย และนายเอกลาภหลายครั้ง ดังนี้:

– 31 สิงหาคม 2565: เปรียบเทียบปรับกรณีระงับการให้บริการซื้อขายและการฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

– 7 กันยายน 2565: กล่าวโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่

– 21 ธันวาคม 2565: เปรียบเทียบปรับกรณีเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

– 24 เมษายน 2566: เปรียบเทียบปรับกรณีเก็บรักษาทรัพย์สินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน

– 28 พฤษภาคม 2567: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex ประเทศไทย เนื่องจากฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า